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Caso Anguía: Poder Judicial autoriza la revelación de información financiera de Lilia y Yenifer Paredes
junio 13, 2024
Autor: Redacción Central El Tiempo
Caso Anguía: Poder Judicial autoriza la revelación de información financiera de Lilia y Yenifer Paredes

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El Poder Judicial ha concedido la solicitud de levantar el secreto bancario de Lilia Paredes, ex primera dama de Perú, y de su hermana, Yenifer Paredes, en el contexto de la investigación del ‘Caso Anguía‘. Esta medida surge a raíz de una petición del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), que también incluye a los hermanos de ambas, Walter y David Paredes, así como a otros familiares y al exalcalde José Nenil Medina.

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La notificación de esta decisión fue difundida a través de un informe de El Comercio, detallando que la solicitud se basa en la investigación de posibles actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, incluso vinculados a la detención previa de Yenifer Paredes.

El fiscal Jorge García Juárez, a cargo del caso, menciona que un total de 42 personas y seis empresas están bajo escrutinio, entre ellas la familia de la ex primera dama y varios asociados, incluyendo al empresario Hugo Espino y a Susy Díaz Huamán, amiga de Yenifer Paredes.

Con la aprobación del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el EFICCOP puede solicitar diversos documentos a entidades bancarias, como información sobre cuentas y transacciones de los investigados, para rastrear posibles actividades ilícitas.

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Levantamiento del secreto tributario

Además del secreto bancario, se ha ordenado levantar el secreto tributario de los implicados, obteniendo así información fiscal como declaraciones de impuestos, en un esfuerzo por desentrañar cualquier actividad delictiva.

El periodo de indagación establecido abarca desde el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad para algunos investigados, mientras que para otros, como Lilia Paredes y otros 19 procesados, el escrutinio se limita desde el 11 de abril de 2021 en adelante.

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